Клиентов Nordea подозревают в отмывании $3,75 млрд по российским схемам

Финская банковская группа Nordea оказалась под обвинением по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон ($3,75 млрд), сообщает датское общественное радио DR.

Как сообщили в Национальном специальном подразделении по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции Дании), обвинения касаются деятельности банка в период с 2012 по 2015 год, а также за игнорирование предупреждений о транзакциях в обменных пунктах в Копенгагене. Все операции были совершены на территории Дании.

Отметим, что обвинения по делу пока не предъявлены ни одной физической личности, так как не было найдено оснований для их предъявления. Датское следствие полагает, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, несмотря на наличие подозрений в отмывании средств. «Это крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. По нашей оценке, Nordea нарушила свои обязательства. В итоге через банк прошло более 26 млрд крон, хотя и были подозрения в отмывании денег», — говорится в заявлении датской полиции.

Дело готовилось на протяжении нескольких лет, так как еще в 2016 году датский Финансовый надзорный орган (FSA) сообщил в полицию о серьезных нарушениях Nordea закона об отмывании денег.

Ранее Nordea неоднократно признавала существование недостатков в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями и принесла извинения. Банк несколько раз заявлял, что ожидал получить штраф. «Мы не согласны с мнением национального отдела специальной криминалистической экспертизы по данному делу», — заявил Андерс Олсен, главный юрист Nordea в Дании, подчеркивая разногласия с юридической оценкой датских властей.

Дело против Nordea — не единственное крупное дело об отмывании денег, затронувшее датский банковский сектор. В 2018 году расследование Financial Times выяснило, что в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд нерезидентов, включая средства жителей России и стран бывшего Советского Союза. В декабре 2022 года банк признал себя виновным в банковском мошенничестве и урегулировал дела с властями США, Эстонии и Дании, выплатив $2,06 млрд.