Количество мошенников на рынке ценных бумаг увеличилось в два раза
В 2024 году Центральный банк России выявил 1,9 тысячи субъектов, обладающих признаками нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг, как сообщается в его отчете. Это более чем в два раза превышает показатели 2023 года.
Из этого числа 1,8 тысячи составляют нелегальные форекс-дилеры, а 120 — нелегальные брокеры и управляющие. В 2024 году наблюдалось резкое увеличение активности форекс-дилеров, несмотря на трудности с трансграничными платежами для компаний с иностранной регистрацией. Мошенники стали предлагать использовать криптовалюту для пополнения счетов и покупки акций, что также отмечается в отчете регулятора. Они рекомендуют якобы надежных продавцов криптовалют и обещают провести расчеты через иностранные платежные системы. Наиболее востребованной услугой стала торговля на криптовалютных биржах и международных форекс-рынках, с обещаниями наличия лицензий иностранных регуляторов и торговли с большими кредитными плечами.
Для привлечения клиентов используются социальные сети и мессенджеры, отмечает центральный банк. Также возобновилась практика холодных обзвонов с неизвестных номеров.
Какие еще нелегальные схемы выявили на финансовом рынке
Всего в 2024 году было выявлено более 9 тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя. По данным ЦБ, рост серых схем связан с возможностями интернета, где проще масштабировать нелегальные операции и сохранять анонимность.
Финансовые пирамиды составили наибольшую часть выявленных схем — около 5,5 тысячи, что в 1,9 раза больше, чем в прошлом году. Большинство работали в интернете и активно эксплуатировали тему криптовалют. Также возобновилась практика проведения презентаций и обзвонов, а также приглашение потенциальных клиентов в офис.
Число нелегальных кредиторов сократилось почти на 19%, до 1,5 тысячи. При этом уменьшилось количество псевдоломбардов и кредиторов, предлагающих займы на платформах объявлений, однако увеличилось число схем нелегального кредитования под видом возвратного лизинга.