По данным МВД, 2 миллиона человек занимаются обналичиванием денег, похищенных мошенниками.

Более 2 миллионов человек вовлечены в схемы обналичивания средств, похищенных мошенниками у россиян, сообщил «Аргументам и фактам» заместитель главы следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Он отметил, что средства у российских граждан похищают злоумышленники, которые часто находятся за пределами страны. Филиппов пояснил, что выявление зарубежных преступников затруднено, так как «большинство западных стран не взаимодействует с нами по правоохранительной теме». Жертвы мошенников предоставляют данные своих банковских карт третьим лицам, которые собирают деньги по поручению иностранных жуликов и переводят их в указанные места. По оценкам экспертов, более 2 миллионов человек вовлечено в преступную деятельность по обналичиванию украденных финансов.

Филиппов отметил, что дропы являются уязвимой частью, на которую правоохранители должны воздействовать, чтобы предотвратить вывод денег из России. Дроппер, или дроп, это человек, который использует свою банковскую карту для транзита или обналичивания похищенных средств.

Весной 2023 года Росфинмониторинг представил примерный профиль дроппера. Как объяснил заместитель директора ведомства Олег Крылов, типичный дроп – это мужчина до 30 лет, без судимостей, активный пользователь интернета, имеющий чистую или положительную кредитную историю. В среднем, каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода средств.